证券代码：600308      股票简称：华泰股份       编号：2024-007               山东华泰纸业股份有限公司 对于停止向不特定对象刊行可篡改公司债券的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说 大要紧要遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和无缺性承担法律背负。    山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 审议通过了《对于停止向不特定对象刊行可篡改公司债券的议案》， 容许停止向不特定对象刊行可篡改公司债券的事项，具体情况如下：      一、公司向不特定对象刊行可篡改公司债券的事项概述    公司向不特定对象刊行可篡改公司债券决策分散经 2022 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议 以及 2022 年 11 月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议 通过。2023 年 10 月 26 日分散召开第十届董事会第十五次会议和第 十届监事会第十二次会议以及 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次 临时股东大会对子系决议灵验期进行了延迟。公司本次公缔造行总数 不跨越东说念主民币 150,000 万元（含 150,000 万元）可篡改公司债券， 所召募资金扣除刊行用度后，拟用于年产 70 万吨化学木浆神气标投 资。    二、停止向不特定对象刊行可篡改公司债券的原因   自公司向不特定对象刊行可篡改公司债券决策公布以来，公司董 事会、规划处分层与中介机构一直积极有序鼓动各项联系责任，抽象 探究现在老本阛阓环境的变化，齐集公司本体情况、发展诡计等诸多 成分，公司缱绻营救融资神气，经审慎分析并与中介机构等反复扣问， 公司决定停止向不特定对象刊行可篡改公司债券事项。   三、停止向不特定对象刊行可篡改公司债券的审议设施   （一）董事会、监事会审议情况 届监事会第十四次会议审议通过了《对于停止向不特定对象刊行可转 换公司债券的议案》         。容许公司停止向不特定对象刊行可篡改公司债 券的事项。凭据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述议案 无需提交股东大会审议。   （二）孤立董事迥殊会议意见   孤立董事迥殊会议觉得公司停止本次向不特定对象刊行可转债 事项，是抽象探究公司策略发展诡计、总体融资安排等诸多成分后作 出的决策。公司现在各项业务规划平方，本次停止向不特定对象刊行 可篡改公司债券事项不会对公司平方规划酿成紧要不利影响，不存在 挫伤公司及股东相当是中小股东利益的情形。以上事项的审议设施符 合《公国法》《证券法》《上市公司证券刊行注册处分见识》等揣度 法律、法例和《公国法例》的法例。孤立董事迥殊会议一致容许公司 停止本次向不特定对象刊行可篡改公司债券。   四、停止向不特定对象刊行可篡改公司债券事项对公司的影响   停止向不特定对象刊行可篡改公司债券事项是抽象探究公司实 际规划情况、表里部融资环境变化及策略发展诡计等诸多成分后作出 的决定。现在公司各项业务规划平方，停止向不特定对象刊行可篡改 公司债券事项不会对公司平方规划酿成紧要不利影响，不会挫伤公司 及股东、相当是中小股东的利益。   特此公告。              山东华泰纸业股份有限公司董事会                   二〇二四年四月八日