证券代码：688689       证券简称：星河微电           公告编号：2024-037  转债代码：118011       转债简称：银微转债            常州星河世纪微电子股份有限公司          对于实施 2023 年度权利分配调整“银微转债”                    转股价钱的公告      本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何纰缪纪录、误导性发达  能够要紧遗漏，并对其现实的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。   遑急现实教唆：  ?   证券停复牌情况：适用      因实施权利分配，本公司的关系证券停复牌情况如下：本公司刊行的可养息  公司债券“银微转债”于 2023 年年度权利分配公告前一交游日（2024 年 5 月 20  日）至权利分配股权登记日（2024 年 5 月 24 日）技艺罢手转股，2024 年 5 月 27  日起规复转股。                            停牌起    停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型                停牌隔断日        复牌日                             始日    技艺  ?   调整前转股价钱：31.73 元/股  ?   调整后转股价钱：31.53 元/股  ?   转股价钱调整实施日历：2024 年 5 月 27 日      凭据中国证券监督惩处委员会《对于欢跃常州星河世纪微电子股份有限公司  向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》                      （证监许可〔2022〕1180号）欢跃  注册，常州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日  向不特定对象刊行了500.00万张可养息公司债券，每张面值100元，刊行总和   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕199号文 欢跃，公司50,000.00万元可养息公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交游， 债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。   一、本次转股价钱调整依据   凭据中国证券监督惩处委员会对于可养息公司债券刊行的关系礼貌及公司于 微电子股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券证券召募发挥书》                                （以下简 称“《召募发挥书》”）的关系礼貌，在“银微转债”刊行后，若公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可养息公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条目出现的先后规矩， 纪律对转股价钱进行调整。   公司于2024年4月17日召开2023年年度鼓吹大会，审议通过《对于2023年度利 润分配预案的议案》，公司2023年度权利分配决议为：以实施权利分配股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现款红利 不进行公积金转增股本。如在实施权利分配股权登记日前，因可转债转股/回购股 份/股权激勉授予股份回购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等甚而公司总股本发 生变动的，公司拟以改日实施分配决议的股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份数为基数，保管分配总和不变，相应调整每股分配比例。   具体现实详见公司区分于2024年3月26日和2024年4月18日在上海证券交游所 网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于2023年度利润分配预案的公告》                                        （公告编号：   上述利润分配决议经审议通事后，因公司回购股份数目加多及可转债转股， 导致参与2023年度现款分成的股份数目变化。按照现款分配总和不变的原则，公 司2023年度每股派发现款红利调整为0.2027元（含税）。具体现实详见公司于2024 年5月20日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于调整2023年度 利润分配决议每股现款分成金额的公告》（公告编号：2024-035）。   二、转股价钱调整公式   凭据《召募发挥书》礼貌，在“银微转债”刊行后，若公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可养息公司债券转股而加多的股 本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条目出现的先后规矩，纪律对 转股价钱进行调整。具体的转股价钱调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P?=P?/（1+n）   增发新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P?=P?－D   上述三项同期进行：P?＝（P?－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P?为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配 股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P?为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权利变化情况时，将纪律进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信 息裸露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停 转股时候（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主转股申 请日或之后，养息股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股 价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权利发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主的债权 利益或转股繁衍权利时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主权利的原则调整转股价钱。关系转股价 气派整现实及操作目的将依据届时国度关系法律律例、证券监管部门和上海证券 交游所的关系礼貌来制订。   三、转股价钱调整效力   公司将于2024年5月24日（本次权利分配的股权登记日）实施2023年年度权利 分配决议，每股派发现款红利0.2027元（含税），具体情况详见公司2024年5月21 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《2023年年度权利分配实施公 告》（公告编号：2024-036）。   转股价钱调整公式：P?=P?－D   由于公司本次分成为互异化分成，每股派送现款股利（D）指凭据总股本摊薄 调整后盘算的每股现款股利，即本次互异化分成造谣分配的现款红利0.2000元/股。   因此，P?=P?－D=31.73元/股－0.2000元/股≈31.53元/股。   综上，本次“银微转债”的转股价钱将由31.73元/股调整为31.53元/股，调整后 的转股价钱将自2024年5月27日起见效。“银微转债”于2024年5月20日罢手转股，   四、其他信息   投资者如需了解“银微转债”的珍藏情况，请查阅公司于2022年6月30日裸露 于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《常州星河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象刊行可养息公司债券证券召募发挥书》。   猜度部门：公司证券事务部   猜度电话：0519-68859335   猜度邮箱：gmesec@gmesemi.cn   特此公告。                            常州星河世纪微电子股份有限公司董事会